Сергей Ундаков (Sergey Undakov)
10 Август 2016
Акционер и директор ряда компаний, подконтрольных международной группе мошенников.

Один из бенефициаров и директоров компаний, задействованных в мошеннической схеме под торговой маркой Your Trade Choice.
Ирина Михайловна Франкен-Медведева (Irina М. Franken)
05 Август 2016
Один из номинальных учредителей и директоров компаний, задействованных в мошеннической схеме под торговой маркой Your Trade Choice. Курирует деятельность международной мошеннической группы в Восточной Европе.
Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar)
29 Июль 2016
Один из организаторов и активных членов международной мошеннической группы. Выступает в роли руководителя и учредителя компаний, используемых для хищения средств клиентов.
Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro)
29 Июль 2016
Один из организаторов и активных участников международной мошеннической группы.
Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla)
28 Июль 2016
Один из организаторов и активных участников международной мошеннической группы.
Мануэль Бадимон (Manuel Badimon)
27 Июль 2016Один из организаторов и активных участников международной мошеннической группы.