Мошенники используют фирмы-фантомы

29 Август 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Если к вам на улице подойдет незнакомец и попросит 500 рублей, пообещав через месяц вернуть 1000, вы примете его за сумасшедшего либо афериста. Однако если вам звонят по телефону и сыплют умными словечками про Форекс, спред и волатильность рынка, вы, не задумываясь, отдаете миллионы.

Это не фантазии автора. К сожалению, в жизни именно так и происходит. Иначе международные мошенники, эксплуатирующие бренды Your Trade Choice (YTC), Simple Trade, SMFX, Better Way FX и т.д. давно сосали лапу, а не промывали мозги своим потенциальным жертвам на бизнес-конференциях сказками, как «легко с ними заработать деньги».

Мы неоднократно писали о том, как группа аферистов, в которую входят граждане России, Новой Зеландии, Уругвая, Израиля и ряда других стран, обманывает людей, обещая обеспечить им беспроигрышные операции на мировых финансовых рынках. На самом деле никакой торговли нет. Так называемая «торговая платформа» (клиенты скачивают ее с сайта компаний мошенников), которая якобы позволяет подключиться к мировым торговым площадкам, является подделкой реальной компьютерной программы МТ-4. Вся «торговля» происходит исключительно на счетах компаний, контролируемых аферистами, а так называемая «прибыль», которую трейдеры видят на экранах своих компьютеров, виртуальна. Реальны только убытки. Они наступают незамедлительно, как только вы захотите вывести свои средства.

В процессе обработки своих потенциальных жертв мошенники рассказывают красивые истории об опытных аналитиках, работающих на них в разных концах света, которые постоянно держат руку на пульсе мировой экономики. И действительно, компании, контролируемые международной группой, в качестве места своей дислокации указывают разные точки планеты, в том числе, финансовую столицу мира Лондон. Мы решили посмотреть на их офисы поближе.

Начнем со столицы Великобритании. Здесь, согласно данным открытых источников, находились штаб-квартиры нескольких компаний, подконтрольных аферистам, в том числе YTC Marketing Ltd, Stover Ltd, Simple Trading Corporation Ltd (существует еще одноименная компания, зарегистрированная в Новой Зеландии) и SMFX Services Ltd. Владельцем первой компании является Мануэль Бадимон (Manuel Badimon), SMFX Services Ltd контролируется Хуаном Пабло Джутглой (Juan Pablo Jutgla), две оставшиеся принадлежали Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar).

YTC Marketing Ltd, как указывается на сайтах мошенников, оказывает их компаниям клиринговые услуги. При этом разрешения на данный вид деятельности у нее нет. Офис компании располагается на севере Лондона: 1st Floor, 2 Woodberry Grove, Finchley, London, N12 0DR. По этому же адресу, согласно открытым данным, находятся еще 380 с лишним компаний. В том числе, если верить регистрационным документам, в течение двух лет здесь была штаб-квартира SMFX Services Ltd (еще одна «клиринговая» компании мошенников, у которой также нет лицензии на оказание финансовых услуг). По всем признакам на Woodberry Grove должен быть солидный бизнес-центр. Увы, все, что мы здесь увидели – это склады, небольшая церковь и ряд двухэтажных домов.

Мало того, что адрес офиса компании оказался «виртуальным», 12 июля 2016 г. YTC Marketing Ltd получила предупреждение от Companies House (исполнительный орган в составе министерства торговли и промышленности Великобритании, занимающийся регистрацией юридических лиц) о том, что по истечении двух месяцев компанию исключат из реестра. Подобные уведомления рассылаются тем, кто не сдает ежегодную отчетность. Так что с высокой долей вероятности можно утверждать, что в сентябре YTC Marketing Ltd прекратит свое существование. Однако это не мешает мошенникам представлять компанию как действующую.

SMFX Services Ltd тоже пока еще в числе «живых», но с 15 августа 2016 года она, согласно данным Companies House, отнесена к разряду «спящих», т.е никакой хозяйственной деятельности компания не ведет.

Не удалось нам отыскать следы и Stover Ltd. Ранее офис компании был зарегистрирован по адресу: 788-790 Finchley Road London NW11 7TJ.

В этом здании на Finchley Road в Лондоне якобы находились офисы Stover Ltd и еще 2800 компаний.

Здесь действительно находится небольшой «бизнес-центр», точнее BC Business Centrum Ltd. Но сдачей помещений в аренду эта структура не занимается. Она регистрирует оффшорные компании и трасты. И судя по тому, что за этим адресом числится более 2 800 юридических лиц, бизнес идет весьма успешно.

В феврале нынешнего года, согласно регистрационным документам, Stover Ltd, «переехала» ближе к центру Лондона: Unit 1 St Saviours Wharf 23 Mill Street SE1 2BE.

Офис Stover Ltd на Mill Street, где ничего слышали об этой компании.

Впрочем, и здесь обнаружить следов компании не удалось. В фирме, управляющей зданием, (property management company) ничего не слышали ни о Stover, ни о её владельце Хулио Диаз Уитуики.

И это не удивительно. Stover к тому моменту практически прекратила свою деятельность. 2 февраля Companies House предупредила компанию о предстоящем исключении из реестра, а 21 июля вычеркнула ее из списка.

Тем не менее, на сайте компании Simpletrade, контролируемом мошенниками, Stover Ltd до сих пор числится как «живая», причем со старым адресом. Она указана в разделе «Условия и предложения» как оказывающая «услуги клиринга и биллинга».

Ликвидация Stover Ltd напрямую связана с тем, что эта компания являлась конечным получателем значительной части инвестиционных средств, которые аферисты похищали у клиентов. Судя по тому, что YTC Marketing Ltd играет аналогичную роль в преступной схеме, сворачивание ее деятельности также выглядит закономерным. Международная группа мошенников заметает следы.

Прекратила свое существование и другая компания, принадлежащая Хулио Диаз Уитуики - Simple Trading Corporation Ltd. 7 июня 2016 года ее исключили из реестра юридических лиц. В качестве места дислокации эта компания также указывала адрес массовой регистрации: Level 3, 203 Regent Street, London, W1B 3HH.

Новозеландская Simple Trading Corporation Ltd пока жива, но делит свой офис почти с девятью сотнями компаний (Level 1, 1 Dickens Street, Napier, 4110, New Zealand). В жутко стесненных условиях «обитает» и компания Choice Trade (International) Ltd (владельцы Николас Франкен и Ирина Франкен), которая по сей день играет одну из ключевых ролей в мошеннической схеме под названием Your Trade Choice. Фирма зарегистрирована по адресу: Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place, Dunedin, 916, New Zealand. Кроме нее этот адрес принадлежит еще более чем 1300 (!) юридическим лицам.

Возможно, кто-то возразит, мол, это общепринятая практика, когда юридический и фактический адреса компании не совпадают. Но дело в том, что другие контакты, кроме тех, что отражены в регистрационных документах, мошенники не указывают. Во многих случаях на сайтах, с помощью которых они рекламируют свои «услуги», вообще нет почтовых адресов. Аферисты ограничиваются лишь номерами телефонов (ip-телефония) и адресами электронной почты. Делается это сознательно, чтобы потерпевшие не могли их найти. Так что люди имеют дело с фирмами-фантомами.

Прочитано 3138 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper